INVESTIGACIÓN POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS FINANCIEROS

Martinelli lucró con información privilegiada

La Corte Suprema de Justicia concluye que el expresidente compró y vendió acciones de Petaquilla usando información privilegiada.

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El expresidente Ricardo Martinelli salió del país desde el 29 de enero pasado. El expresidente Ricardo Martinelli salió del país desde el 29 de enero pasado.

El expresidente Ricardo Martinelli salió del país desde el 29 de enero pasado. Foto por: Archivo

West Valdés West Valdés

West Valdés Foto por: Archivo

El informe de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) permite deducir que las cuentas que el expresidente Ricardo Martinelli tenía en Financial Pacific (FP) fueron utilizadas en forma indebida para adquirir y vender acciones de la minera Petaquilla.

Esa es la conclusión a la que llegó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el fallo que admitió una investigación a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros en perjuicio de la SMV, fechado el 23 de septiembre pasado.

La SMV envió el 29 de junio pasado un informe administrativo a la CSJ, en el que pidió investigar presuntas irregularidades en la compraventa de acciones de Petaquilla, a través de cuatro cuentas de inversión de FP, en las que se vincula a Martinelli.

El fallo, con la ponencia del magistrado Hernán De León y al que tuvo acceso este diario, indica que hay evidencias de que el exmandatario ejecutó las acciones cuando fungía como Presidente de la República y en razón de su cargo usó información privilegiada en perjuicio de terceros, de la empresa minera y de la SMV.

Según el fallo, en la cuenta 100240 que estaba a su nombre en FP y que fue abierta en el año 2006, Martinelli compró 225 mil acciones de Petaquilla a $0.22 cada una. La compra fue hecha el 27 de octubre de 2009, antes de que Petaquilla hiciera dos comunicados públicos anunciando cambios en su gestión.

En el primer comunicado, de 6 de noviembre de ese año, Petaquilla anunció un cambio en los directivos de su empresa y nombró a Raúl Ferrer Arosemena, quien para la fecha era directivo de la Agencia Panamá Pacífico. “Existía una relación de confianza –entre Ferrer Arosemena y Martinelli– que lo ubicaba en una posición privilegiada respecto a las operaciones de Petaquilla”, indicó De León en el fallo.

Posteriormente, el 18 de noviembre de ese año, Petaquilla anunció que el Ministerio de Comercio e Industrias le otorgó permiso para exportar el oro que estaba produciendo en la mina Molejón, en Donoso, Colón. “Esta información privilegiada la manejaba Ricardo Martinelli, toda vez que esto requería de su aprobación como Presidente de la República”, precisa el fallo.

Luego del anuncio del permiso de exportación de oro por parte de Petaquilla, el precio de cada acción subió hasta $0.50.

“El resto de los inversionistas que compraron el mismo tipo de acciones en Petaquilla luego de estos comunicados, las adquieren en una posición de desventaja respecto a la cuenta del señor Martinelli Berrocal, puesto que la adquieren a un precio más alto”, resaltó el magistrado.

Agregó que “Martinelli obtiene una ganancia de $102 mil 976 con 8 centésimos, al adquirir 225 mil acciones en Petaquilla a un monto de $71 mil 126 con 32 centésimos, vendiendo en su totalidad las acciones a un monto de $177 mil 76 con 10 centésimos”.

El ejecutivo de la cuenta de Martinelli era Diego Arango Pezet, quien fue designado el 25 de junio de 2009 como cónsul de Panamá en Hamburgo, Alemania. En su reemplazo, Martinelli designó como encargado de su cuenta a West Valdés, dueño y socio de FP.

DISTRIBUIDORA COMAR

En cuanto a la cuenta de Distribuidora Comar, que tenía como firmante a Martinelli, el fallo indica que esta empresa también compró y vendió acciones de Petaquilla durante las mismas fechas en que la cuenta 100240 hizo lo propio.

Aunque no se establece la cantidad de acciones ni el precio a la que compró, en el fallo se advierte que Distribuidora Comar vendió todas sus acciones entre el 15 y el 28 de enero de 2010, a $0.78 cada una, teniendo una ganancia de $0.46 por acción.

Juan Luis Correa Esquivel, socio de Martinelli, es el presidente de Distribuidora Comar y además es primo hermano de Rodrigo Esquivel, quien ocupó la presidencia de la minera Petaquilla.

HIGH SPIRIT

Por su parte, la cuenta High Spirit fue abierta en marzo de 2010 y tenía como titular a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado de Martinelli.

El fallo advierte que en la cuenta High Spirit “se realizaron depósitos de terceros de procedencia hasta ahora desconocida y otras transferencias que no son permitidas”. Además, el documento dice que “se ha establecido salidas de dinero a favor de terceros que no pertenecían a la cuenta de inversión ni eran titulares de esta”.

Justo cuando las cuentas a nombre de Ricardo Martinelli y Distribuidora Comar vendieron todas las acciones de Petaquilla, la cuenta High Spirit inició la compraventa de acciones desde el 26 de marzo de 2010.

El precio de la acción más bajo desde su primera compra fue de $0.34 y la venta máxima, de $1.12 por cada acción.

High Spirit compró acciones a Petaquilla por $984 mil 771 con 17 centésimos y posteriormente vendió por la suma de $1 millón 967 mil 320 con 2 centésimos.

“Se obtuvo una ganancia de $771 mil 148 con 26 centésimos, ya que los precios de las acciones de Petaquilla llegaron a subir a un 74% y 103%”, detalló De León.

Según el fallo, se determinó que luego de la última venta, el 14 de diciembre de 2010, High Spirit transfirió $2 millones a una cuenta en el Global Bank, cuyo titular es desconocido. Ese dinero incluía las ganancias de las ventas de acciones de Petaquilla y los depósitos de terceras personas.

El fallo no dice nada de la cuarta cuenta señalada por la SMV: Jal Offshore Ltd.

OPINIONES EN CONTRA

Junto con Hernán De León firmaron el fallo los magistrados Harry Díaz, Harley Mitchell, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Nelly Cedeño. Luis Ramón Fábrega emitió un voto razonado y su colega Gabriel Fernández se abstuvo.

Fernández consideró que no se debía admitir la investigación, porque se trataba de un proceso administrativo enviado en compulsa de copias por la SMV y no era una causa penal iniciada por el Ministerio Público (MP).

Según Fernández, el Decreto Ley 1 de 1999, que rige la SMV, establece que cuando la entidad conozca de hechos que puedan constituir delito, debe enviarlos al MP.

Agregó que una vez el MP haga la investigación y determine la participación de Martinelli, le correspondería entonces enviar el caso a la CSJ, debido a que es la competente para investigar al expresidente en su condición actual de diputado del Parlamento Centroamericano.

Fábrega compartió el mismo criterio de su colega Fernández. “La compulsa de copias debió ser remitida al Ministerio Público, pues son estos los que comprobarán la existencia de un hecho punible y si existen elementos vinculantes contra un diputado, lo que daría lugar a remitir lo actuado al pleno de la Corte”, alegó.

Según Fábrega, el pleno de la CSJ debió analizar y definir el procedimiento para investigar a Martinelli, debido a que se hacen señalamientos de hechos ocurridos en el año 2009 cuando aún no estaba vigente el sistema penal acusatorio, que se empezó a aplicar el 2 de septiembre de 2011.

“Este tema no ha sido analizado por el pleno, dejando abierta la posibilidad de futuras nulidades”, dijo.

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