EL MANEJO DE FONDOS EN LA CASA DE VALORES FINANCIAL PACIFIC

País por cárcel a imputados

Las medidas fueron otorgadas a 2 de los 10 acusados en el proceso que instruye la Fiscalía Decimotercera de Circuito.

La Fiscalía Decimotercera de Circuito reemplazó la medida cautelar de detención preventiva por una de impedimento de salida del país y de notificación quincenal a Carlos Pellegrini y Raúl Dimitri Phillips, acusados de delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP).

Fuentes ligadas al caso informaron que el fiscal Julio Laffaurie concedió la medida a los acusados el pasado viernes, luego de que sus abogados dieran garantías de que se presentarán ante la fiscalía cada vez que se les requiera hacerlo.

En diciembre pasado, la fiscalía les había negado el cambio de las medidas cautelares a estos y otros siete acusados en el proceso, pero sus abogados presentaron una nueva solicitud.

Carlos Pellegrini es hermano de Mayte Pellegrini, detenida tras ser acusada por los directivos de FP de manejar inadecuadamente unos $11.5 millones pertenecientes a la casa de valores. Junto con Phillips, se le señala por supuestamente colaborar en esas operaciones.

Mauricio Ceballos, abogado de los hermanos Pellegrini, denunció que el Ministerio Público (MP) no ha tomado ninguna medida contra los directivos de FP West Valdés e Iván Clare, a pesar de que sus clientes han dado a la fiscalía información valiosa sobre cómo manejaban los fondos.

El MP instruye cinco expedientes relacionados con FP: uno a partir de la querella presentada por Valdés y Clare contra Pellegrini; otro de los mismos directivos de FP contra el superintendente del mercado de valores, Alejandro Abood; y uno más por denuncia de Abood contra Valdés y Clare.

También se investiga una denuncia presentada por la interventora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Seguro Social; y un quinto proceso por la desaparición del subdirector de Finanzas de la superintendencia, Vernon Ramos, quien trabajaba en un informe sobre FP cuando desapareció hace dos meses.

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