SOBORNOS DE ODEBRECHT

Panameñistas y Cambio Democrático, en informe de la DIJ

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) concluyó que tanto políticos del partido oficialista como de Cambio Democrático recibieron dinero de la constructora.

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Pagos. Pagos.
Pagos. LA PRENSA

Un informe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional concluyó que políticos del actual y el pasado gobierno recibieron coimas de Odebrecht.

El Partido Panameñista recibió fondos del departamento de coimas de Odebrecht a través de Jaime Lasso. El informe señala que Lasso promovió una reunión en el segundo semestre de 2009 con el entonces líder de la bancada panameñista, José Luis Varela, “quien se puso a disposición para apoyarlos en los proyectos del gobierno que la compañía [Odebrecht] estuviese desarrollando”.

Los pagos que recibió la sociedad Poseidon –offshore de Lasso– procedían de sociedades controladas por el sector de coimas de Odebrecht: Innovation Research y Klienfeld Servicies. Estas sociedades hicieron depósitos a la Fundación Don James –también de Lasso, investigada en 2013 por la entonces procuradora, Ana Belfon–, a sociedades de los hermanos Ricardo Alberto  y Luis Enrique Martinelli y a exministros del pasado gobierno.

ODEBRECHT: ESCÁNDALO SALPICA A  PARTIDOS PANAMEÑISTA Y CD

La Caja 2 de Odebrecht tenía recursos cuantiosos para pagar coimas. Para tener una idea, basta recordar lo que confesó Hilberto Mascarenhas da Silva, quien materializó el llamado Sector de Operaciones Estructuradas, el eufemismo corporativo para designar al departamento de coimas de la constructora brasileña.

En 2006, cuando empezó a operar el citado departamento, el volumen de sobornos alcanzaba $60 millones al año. Para 2012 y 2013, las cifras pasaron a ser groseras: $720 millones cada uno de esos años. Es decir, en solo seis años el Sector de Operaciones Estructuradas creció más del 1,000%. Cuando el departamento fenecía en 2014 –en medio del escándalo de Lava Jato en Brasil– Odebrecht había pagado $3 mil 370 millones en coimas.

Ese dinero provenía del sobreprecio que facturaba la empresa en proyectos de infraestructura pública, especialmente en América Latina, donde había alcanzado una envidiable hegemonía, a punta de sobornos.

Era el llamado “dinero negro” de la empresa, que no pasaba por su contabilidad, sino a la Caja 2. Dinero ilegal, no declarado ni contabilizado, que en ningún caso se podía mezclar con las finanzas legítimas de la empresa.

La Caja 2 tenía decenas de sociedades que, a su vez, mantenían cuentas bancarias bajo el control de operadores financieros que recibían diariamente órdenes de pago emanadas de los líderes empresariales de Odebrecht, entre ellos, Luiz Antonio Mameri, vicepresidente para América Latina y Angola.

Los operadores ponían a circular el dinero, a fin de que este llegara “limpio” a las cuentas de los sobornados.

Para asegurarse de proyectos y tratos preferenciales de los gobiernos que la contrataban, Odebrecht aceitaba las estructuras de poder a través de sobornos pagados a funcionarios o familiares de estos, que le facilitaban proyectos, que destrababan trámites burocráticos o les aceleraban pagos atrasados. Y Panamá no fue la excepción.

La Prensa rastreó los pagos que se hicieron por Caja 2 –a través del departamento de coimas de Odebrecht– a varias de las sociedades que han sido vinculadas en las investigaciones del Ministerio Público, por las delaciones de los ejecutivos de la empresa y por los operadores financieros de la Caja 2.

Jaime Lasso, José Luis Varela, Frank De Lima, Demetrio Papadimitriu, Carlos Ho y José Domingo Arias.

¿DIPUTADO ‘LOBISTA’?

La Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional remitió el pasado 1 de septiembre de 2017 un informe del caso Odebrecht, en torno a sus conclusiones sobre la documentación e información que proporcionaron a la Fiscalía Especial Anticorrupción los colaboradores en los casos que guardan relación con Odebrecht.

Ello incluía material de las delaciones hechas por ejecutivos de la empresa, así como elementos de la investigación local.

El primer caso es el del médico Jaime Lasso, quien también involucró a su hija, Michele Lasso. Según el informe, este médico-lobista-diplomático pidió a Odebrecht una contribución para un programa social de reproducción asistida.

Pero, de acuerdo con el informe, “ese fue el pretexto para pedir [una] contribución de setecientos mil balboas (B/.700,000.00). La ‘pantalla’ era mantenerlo [a Lasso] próximo a la compañía y tener un trato preferencial, obtener ventajas y resolver problemas relacionados con los contratos a partir del acceso a todas sus relaciones con integrantes importantes del Partido Panameñista, con quienes tuviese afinidad, entre los cuales mencionaron miembros de la familia Varela, quienes eran destacados en la estructura del Partido (uno Vicepresidente de la República y el otro era el diputado), además de otros agentes públicos del Legislativo”.

En el segundo semestre de 2009 –probablemente cuando Juan Carlos Varela era vicepresidente– Lasso promovió una reunión con el hermano del vicepresidente, entonces líder de la bancada panameñista y diputado, José Luis Popi Varela, “quien se puso a disposición –señala el informe– para apoyarlos [a Odebrecht] en los proyectos del gobierno que la compañía estuviese desarrollando, principalmente en los ambientes donde los líderes comunitarios estuviesen ligados al mismo partido”.

Y todo indica que hubo resultados, como en el proyecto habitacional de Curundú, en el que conversaron con líderes comunitarios, presentados por Lasso a la empresa, señala el informe.

Ello –aduce el documento– permitió agilizar el desalojo de las familias del sector, el trámite de expropiación, apoyo legal, alquileres temporales de albergues para los desalojados.

También lograron expropiaciones sin mayor fricción de terrenos y casas que se hallaban alrededor del proyecto de la línea 1 del Metro, todo ello, a finales de 2010.

“Con el apoyo que estaba dando Lasso –agrega el informe–, la empresa [Odebrecht] negoció el pago de montos entre los años 2009 y 2010, pagos que se dieron hasta el año 2014, por un monto total de $10 millones a favor de las empresas indicadas por Jaime Lasso”.

La Prensa rastreó esos pagos y encontró 20 depósitos –que van de 2010 a 2013– a la sociedad Poseidon Enterprises LLC, una offshore que Lasso identificó en su indagatoria como receptora del dinero de Odebrecht. Los pagos se hicieron a través del Meinl Bank (Antigua), a las cuentas de Poseidon, en las que firmaba la hija del médico, Michele.

Poseidon recibió 6.5 millones de dólares de dos sociedades plenamente identificadas como parte del departamento de coimas de Odebrecht: Innovation Research Engineering and Development, Ltd., y Klienfeld Services Ltd., controladas por los hermanos Olivio y Marcelo Rodrigues, operadores financieros del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (ver gráfico).

Odebrecht: escándalo salpica a partidos Panameñista y CD Expandir Imagen
Odebrecht: escándalo salpica a partidos Panameñista y CD

Innovation Research Engineering and Development, Ltd. y Klienfeld Services Ltd., si bien alimentaban las cuentas de Poseidon, también lo hacían con otras sociedades cuyos beneficiarios finales han sido identificados como los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares).

Estas sociedades: Fordel, Aragon y Kadair recibieron fondos negros de la Caja 2 de Odebrecht, a través de las mismas sociedades que alimentaban las cuentas de Poseidon vinculadas a Lasso.

De hecho, en los pagos que se hicieron en 2009 a la Fundación Don James –también de Jaime Lasso– La Prensa identificó depósitos de Klienfeld a la Fundación Don James (el 10 de marzo de 2009, por 150 mil dólares, y uno más por las mismas fechas de Innovation, igualmente, por 150 mil dólares).

El pasado 13 de noviembre, el diputado Popi Varela envió un comunicado, en el que se quejó de la investigación que adelantó hace unos años la exprocuradora Ana Belfon, de las cuentas de él y de su hermano, el actual presidente de la República, Juan Carlos Varela.

“La exprocuradora [...] sabe que cometió un delito al investigar las cuentas”, dijo. Varela recordó que un mes antes de la campaña electoral de 2014 circuló en los periódicos del expresidente Martinelli información sustraída ilegalmente de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para hacerles daño políticamente.

Según el diputado, el Ministerio Público, dirigido por Belfon, “actuaba de la mano con el expresidente Martinelli para hacer daño político, e investigó cuentas que constitucionalmente no le correspondía hacerlo”.

“Ana Belfon pasará a la historia como la cómplice más grande de actos de corrupción que se cometieron en este país, ya que nunca tuvo la entereza ni valentía de investigarlos”, concluyó.

SORPRENDENTE DECISIÓN

Justamente, el Ministerio Público inició una investigación de la Fundación Don James, y de Jaime y Michele Lasso el 10 de diciembre de 2013, tras recibir un informe de la Unidad de Análisis Financiero, adscrita a la Presidencia de la República.

Odebrecht: escándalo salpica a partidos Panameñista y CD Expandir Imagen
Odebrecht: escándalo salpica a partidos Panameñista y CD

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Odebrecht: escándalo salpica a partidos Panameñista y CD

En ese informe debía figurar el origen de los fondos en las cuentas de Lasso, sus empresas y fundaciones, que, como ya se dijo, parte o gran parte de ellos provenían de sociedades que también proveían de fondos negros a sociedades pertenecientes a los hijos de Martinelli (ver gráfico).

Información vinculada a esa investigación luego apareció en la campaña electoral de 2014 en un diario extranjero del que se hizo eco el periódico Panamá América (propiedad de Martinelli), cuyos reportajes sirvieron de base para exigir una segunda investigación sobre este caso.

No obstante, la procuradora de entonces, Ana Belfon, decidió el 27 de junio de 2014 –tres días antes de que Juan Carlos Varela recibiera la banda presidencial– declarar improcedente el inicio de una investigación con la información que había enviado la Unidad de Análisis Financiero.

Lo mismo hizo y en la misma fecha con la denuncia presentada con los recortes periodísticos, pese a que, al menos en el caso del informe de la Unidad de Análisis Financiero, existían elementos convincentes de que había en curso una aparente operación de lavado de dinero, que ahora se descubre que, en efecto, era parte de las operaciones de pago de sobornos de Odebrecht.

Pero cuando se le preguntó a Belfon sobre sus decisiones, ni siquiera recordaba que las había tomado. Solo atinó a decir que no había investigado nada en relación con Odebrecht. “...Ahí no hubo caso. No se investigó a nadie. Se investigaron hechos, y cuando se investigan hechos, no puede haber un pronunciamiento sobre ningún tipo de culpabilidad o de participación en ningún delito”, dijo.

MÁS PAGOS A LA FIRMA ROSAS Y ROSAS

El informe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional no solo habla de Jaime Lasso, sus empresas y fundación. También señala que la firma Rosas y Rosas –de la que es parte el diputado panameñista Jorge Alberto Rosas– recibió millones de sociedades del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y que estos montos en efectivo eran para pagos a funcionarios de bajo rango, cuyos nombres aún permanecen ocultos.

Rosas y Rosas –indica el informe–“además de suministrar servicios legales, aparentemente entregó dinero en efectivo a la compañía [Odebrecht] por medio de una estructura montada por el equipo de Operaciones Estructuradas”.

Hasta ahora era sabido que, a través de Constructora Internacional del Sur –una de las empresas con cuentas bancarias en Credicorp Bank, bajo el control del departamento de coimas de Odebrecht– había depositado en las cuentas de la firma más de 2 millones de dólares.

La Prensa dio con otros 538 mil dólares, depositados en la cuenta de la firma a finales de 2010, por Innovation Research Engineering and Development, Ltd., a través del Meinl Bank (ver gráfico). Dos transacciones más –una por 494 mil dólares y otra por 124 mil dólares– fueron hechas a principios de 2011, pero estas fueron revertidas.

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Odebrecht: escándalo salpica a partidos Panameñista y CD

PAPADIMITRIU Y LAS CUENTAS ANDORRANAS

El exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu alega que el dinero que recibieron sus padres en Andorra era parte de un negocio de venta de arena a Odebrecht, pero al verse la estructura de pagos, el dinero parece hacer un viaje demasiado largo para llegar a su destino final. La Prensa logró dar con algunos depósitos en las cuentas de los padres del exministro en bancos del paraíso fiscal de Andorra, en Europa.

Lo primero que salta a la vista es que Odebrecht no realizó los pagos a las offshore Malena Investments y Wallis Holding Corp., dos de las seis sociedades utilizadas para recibir el dinero. Los pagos los hicieron, justamente, dos de las empresas que forman parte de la estructura de lavado del departamento de coimas de Odebrecht: Innovation Research Engineering and Development, Ltd. y Klienfeld Services Ltd.

Lo segundo es que los pagos viajan de cuenta en cuenta y de banco en banco, incluso en Andorra, donde aparentemente fondos de estas sociedades fueron recibidos en el Credit Andorra y luego pasaban a la Banca Privada de Andorra, para luego retornar a Panamá al momento de ser necesario.

Otros mencionados por el informe de la Dirección de Investigación Judicial son Carlos Ho González, exdirector de proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, quien recibió, de acuerdo con datos recabados por La Prensa, 570 mil dólares de Innovation Research Engineering, a una sociedad suya llamada Pivotal Corp. (ver gráfico).

El dinero, según el informe, “fue entregado por el avance de las obras en el aspecto técnico, liberación de valores y adendas”. Pero, además, Ho González recibió dinero en efectivo.

También es mencionado el exministro de Obras Públicas Jaime Ford. Según el documento, Ford recibió dinero en bancos de Andorra, a través de un intermediario, por un total de 1.8 millones de dólares.

Otro exministro es Frank De Lima, quien, según los delatores brasileños, habría sido beneficiado con 7 millones de dólares, depositados en sociedades offshore en Andorra, para lo cual utilizó un intermediador que se hacía pasar en el banco por el beneficiario final de las cuentas que controlaba el exministro de Economía y Finanzas.

De Lima, según el informe, proporcionaba un “trato diferenciado” a Odebrecht. Por ejemplo, en el proyecto del Metro “en el cual el [entonces] ministro de Finanzas aprobó el presupuesto y estructuración para refinanciamiento de los pagos de avance de obras, cinta costera (formalización de financiamiento y definición de presupuestos), Aeropuerto [de Tocumen] (estudio de viabilidad de ingreso para emisión de bonos y aprobación de la estructura de financiamiento)”.

Los pagos que recibió el ministro empezaron en 2011 y se prolongaron hasta 2014.

En el caso del ex candidato presidencial de Cambio Democrático en las elecciones de 2014, José Domingo Mimito Arias, es relacionado con dos sociedades y con pagos provenientes del Sector de Operaciones Estructuradas.

“El monto solicitado por Martinelli originalmente se aproximaba a los $10 millones a títulos de gastos de la campaña, pero después del resultado de la campaña de José Domingo Arias, al no consagrarse ganador del referido proceso electoral, los pagos fueron suspendidos con el consentimiento de Martinelli, quien decía que el trabajo no había llenado las expectativas”, explica el informe, que añade que se pagaron 7.5 millones de dólares.

Dos empresas fueron vinculadas con Arias para recibir los pagos, una de ellas, Allure Consultings and Services, que tras buscar, La Prensa encontró que había recibido, al menos, 1 millón de dólares de Kleinfeld Services. Uno de esos pagos fue por 600 mil dólares, el 22 de enero de 2014.

Otros mencionados en el informe son dos oficiales de Credicorp Bank: Humberto de León y Eduardo Patrao. Ambos recibían un porcentaje por sus servicios a favor de las cuentas de dos sociedades del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

El primero, 0.75% por sus servicios a favor de Constructora Internacional del Sur, mientras que Patrao recibía 0.25% por atender la cuenta de Select Engineering Consulting and Services Inc.

Otros mencionados en un segundo informe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional son los hermanos Martinelli Linares, a través de sus sociedades Kadair Investments, Fordel International y Aragon Finance, que recibieron millones de dólares en sus cuentas en tres bancos suizos.

Los pagos que se hicieron respondían a las agilizaciones de trámites burocráticos relacionados con contratos como el Saneamiento de la Bahía, la segunda fase de la Autopista Madden-Colón, entre otros proyectos.

También cobraron por liberar dinero de obras, cuyos pagos estaban atrasados. En el mismo documento igualmente se menciona a un socio de los hermanos Martinelli Linares, Riccardo Francolini.

(Con información de Ereida Prieto-Barreiro).

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