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CASO ODEBRECHT

Suiza halla cuentas en bancos panameños

El sistema bancario panameño fue utilizado por sociedades vinculadas al grupo Odebrecht para transferir unos 59 millones de dólares desde cuentas en bancos suizos. Las autoridades suizas piden al Ministerio Público panameño que se investiguen dichas cuentas en Panamá.

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Temas:

Suiza pidió en marzo de 2016 interrogar a los hijos de Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto. Suiza pidió en marzo de 2016 interrogar a los hijos de Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto.
Suiza pidió en marzo de 2016 interrogar a los hijos de Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto. LA PRENSA/Archivo

Como parte de los hallazgos encontrados en Suiza, la Fiscalía Federal de ese país ha identificado al menos tres cuentas bancarias a nombre de Constructora Internacional del Sur en dos bancos panameños.

Las cuentas fueron abiertas en Credicorp Bank y en Multibank (hasta 2008, Multicredit Bank).

Entre los años 2007 y 2010 estas cuentas recibieron unos 59 millones de dólares provenientes de bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por Odebrecht, señala la fiscalía del país helvético.

Al respecto, los bancos panameños dijeron: “Multibank ha estado colaborando activamente con las autoridades en las investigaciones que están llevando a cabo y, por tanto, con base en la legislación vigente no podemos brindar detalles hasta que dichas investigaciones concluyan”.

Al cierre de esta edición, Credicorp Bank no había respondido.

La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht

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