IMPRESORAS DE USO OBLIGATORIO

Equipos fiscales: plata para amigos

El extitular de la Dirección General de Ingresos obligó a todos los comerciantes del país a comprar impresoras fiscales. Un negocio que benefició al ‘círculo cero’.

Temas:

Desde un local de la plaza Súper 99, en Costa del Este, en el que figura Ulises Dioger González, vinculado al expresidente Martinelli, también se vendieron equipos fiscales. Desde un local de la plaza Súper 99, en Costa del Este, en el que figura Ulises Dioger González, vinculado al expresidente Martinelli, también se vendieron equipos fiscales.

Desde un local de la plaza Súper 99, en Costa del Este, en el que figura Ulises Dioger González, vinculado al expresidente Martinelli, también se vendieron equipos fiscales.

Cristóbal Salerno Ballestas Cristóbal Salerno Ballestas

Cristóbal Salerno Ballestas

Pie de foto Pie de foto

Pie de foto

Gabriel ‘Gaby’ Btesh Gabriel ‘Gaby’ Btesh

Gabriel ‘Gaby’ Btesh

Una de las primeras compañías autorizadas por la DGI para vender impresoras fiscales tiene como accionistas a Gabriel ‘Gaby’ Btesh y a Cristóbal Salerno Ballestas. Una de las primeras compañías autorizadas por la DGI para vender impresoras fiscales tiene como accionistas a Gabriel ‘Gaby’ Btesh y a Cristóbal Salerno Ballestas.

Una de las primeras compañías autorizadas por la DGI para vender impresoras fiscales tiene como accionistas a Gabriel ‘Gaby’ Btesh y a Cristóbal Salerno Ballestas.

Los empresarios Cristóbal Salerno y su hija María Alessandra Salerno –vinculados a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.– también vendieron las impresoras fiscales que el ex director general de Ingresos Luis Cucalón obligó a comprar a todos los comerciantes del país en 2011.

Los Salerno entraron al negocio a través de la compañía Real Space Corporation, S.A., en la que también es accionista el empresario Gabriel Gaby Btesh, amigo personal del expresidente Ricardo Martinelli y miembro de su “círculo cero”.

Estos empresarios se asociaron con la compañía The Factory HKA Panamá, S.A. –de capital venezolano– que vende a nivel mundial estos equipos. Así, esta empresa se convirtió en uno de los primeros vendedores de equipos fiscales, autorizado por la Dirección General de Ingresos.

Al igual que ocurrió con Cobranzas del Istmo, Cucalón dijo desconocer los vínculos de Gaby Btesh en este negocio, pero enfatizó que The Factory HKA Panamá recibió el beneplácito porque tenía el aval de la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Asimismo, una compañía que opera desde la plaza del Súper 99 en Costa del Este, y en la que figura el gerente de seguridad de los Súper 99 y que aparece en decenas de sociedades del expresidente Martinelli, fue autorizada para vender equipos fiscales, cuyos precios alcanzaban hasta $1,500.

El ‘círculo cero’ y el negocio de las impresoras

Diez meses después de que el entonces director general de Ingresos, Luis Cucalón, firmara un contrato directo con Cobranzas del Istmo, S.A. para actuar como “gestor de cobro” a fin de recuperar la morosidad tributaria, los comerciantes del país fueron obligados a comprar las polémicas impresoras fiscales.

La medida –dijo Cucalón– pretendía mayor control y reducir la evasión fiscal del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS). “Con esta medida se elevarán los ingresos del Estado entre $250 millones y $300 millones al año”, justificaba Cucalón.

Lo que no dijo era que tras esa iniciativa había empresarios locales –conocidos por su cercanía al poder– que engrosarían sus cuentas bancarias, gracias a Cucalón, que los autorizó a vender estos dispositivos, cuyos precios alcanzaban hasta los $1,500.

NEGOCIOS PARA EL SOCIO

Uno de ellos fue Cristóbal Salerno Ballestas –otrora socio de Cucalón– que también incursionó en este negocio junto a su hija María Alessandra Salerno Gómez, apoderada de Cobranzas del Istmo, compañía que facturó otros $47.1 millones en comisiones por el cobro de impuestos morosos, cuya gestión está en serias dudas.

Salerno Ballestas y su hija se asociaron para vender impresoras fiscales con Gabriel Gaby Btesh –un conspicuo amigo del expresidente Ricardo Martinelli– y socio del empresario Felipe Pipo Virzi.

Btesh y los Salerno estuvieron vinculados en la sociedad Real Space Corporation, que se asoció con la empresa The Factory HKA Panamá, de capital venezolano. Esta última firma tenía experiencia internacional en la venta de equipos fiscales.

Real Space Corporation estuvo representada por Ailedsabel González, abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi, que inscribió en el Registro Público el famoso relleno de Paitilla.

Como presidente de la sociedad fue designado un empleado de Salerno Ballestas que, coincidentemente, gestionó la compra –por $1.4 millón– de las oficinas de Cobranzas del Istmo, en el edificio H2O, en la avenida Balboa, también de Btesh.

AFORTUNADOS

El 8 de junio de 2011, la Dirección General de Ingresos (DGI) –a través de la Resolución 201-6216– autorizó a The Factory HKA Panamá a vender impresoras fiscales, una vez que la abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi se convirtió en accionista.

Esta fue una de las primeras compañías que recibió el aval de la DGI para emprender este negocio que, a la postre, les representó facturaciones millonarias.

Cucalón advirtió a los comerciantes de que los equipos fiscales eran de uso “obligatorio” y a aquellos que se rehusaran a comprarlos serían sancionados con multas de hasta $15 mil.

Como era de esperarse, la resolución que autorizó a The Factory HKA Panamá a vender impresoras fiscales no fue firmada por Cucalón. En su lugar, lo hizo Esmeralda George, por entonces directora encargada de la DGI (ver facsímil). Y la razón de ello es que Cucalón tuvo vínculos comerciales con Salerno Ballestas como, por ejemplo, en la sociedad NBA Store Panamá, S.A., y en IDS Holding, tenedora de las acciones de la fallida Sears Panamá.

Cucalón dijo ayer a La Prensa que The Factory HKA Panamá logró la aprobación de la DGI luego de tener el aval de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Y, al igual que dijo desconocer a los accionistas de Cobranzas del Istmo, declaró ignorar que Gaby Btesh estuviese vinculado a esta empresa.

Pero no solo Btesh vendió impresoras fiscales. Desde uno de los locales ubicados en la plaza del Súper 99, en Costa del Este, también operó una compañía que recibió autorización para distribuirlas.

Se trata de una empresa en la que aparece como dignatario Ulises Dioger González, padre de la exdirectora de Migración María Cristina González. Dioger González es dignatario de una multiplicidad de sociedades anónimas que le pertenecen al expresidente Martinelli y a su familia.

DE SOCIOS A ENEMIGOS

El negocio de The Factory HKA Panamá prosperaba hasta que el 7 de marzo de 2012, el Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Civil de Panamá decretó un secuestro de hasta de $3 millones sobre sus bienes.

Real Space Corporation adujo que sus socios venezolanos incumplieron un “contrato de comisión” y que ese hecho les produjo “graves daños y perjuicios cuantiosos”.

El supuesto contrato, según la demanda interpuesta por la abogada de Btesh, dice que los socios panameños “elaborarían e implementarían toda una política de venta de los equipos a cambio de “comisiones”.

“De la noche a la mañana, teniendo todo en regla, esta gente nos secuestró la oficina y todos los bienes; nos sacó de la misma utilizando policías del Estado, funcionarios del Ministerio de Trabajo y nos demandaron por un supuesto contrato, que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo a este diario una directiva de la compañía.

Tras el secuestro, el Juzgado Décimo Tercero designó a un administrador judicial que, a la postre, demandó a Salerno Ballestas por falsificarle la firma en una nota dirigida a Multibank para negociar un cheque de $284 mil. Sorpresivamente, el cheque terminó en la cuenta bancaria de otra sociedad de Salerno.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

carretera entre Santa Fe y Calovébora ‘La conquista del Atlántico’

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

10 Dic 2017

Primer premio

1 7 9 9

CAAB

Serie: 10 Folio: 14

2o premio

6088

3er premio

4097

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código