prevención del blanqueo de capitales

Existen 25 procesos abiertos por incumplir Ley 23

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Carlamara Sánchez. Carlamara Sánchez.
Carlamara Sánchez. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros adelanta 25 procesos sancionatorios contra empresas reguladas por incumplir la Ley 23 de 2015, que creó un nuevo régimen para la prevención del blanqueo de capitales.

Carlamara Sánchez, de la Intendencia, dijo que se trata de procesos iniciados luego de inspecciones a firmas de abogados, zonas francas, casinos y empresas de envío de remesas. Los casos están en distintas etapas y una vez que sean firmes, se publicarán.

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