Diamond: ´Debemos ser más proactivos´

Alberto Diamond, superintendente de Bancos. Alberto Diamond, superintendente de Bancos.
Alberto Diamond, superintendente de Bancos.

El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo ayer que el país debe ser más proactivo para enfrentar los retos que plantea la inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Diamond, que hizo una presentación en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, apuntó que el debate de los distintos agentes sociales no se está enfocando como debe ser.

“Si no atacamos las posiciones de fondo y seguimos por las ramas, estamos perdiendo tiempo”, dijo el superintendente en referencia a los discusiones sobre si es justa la calificación que recibió Panamá por parte del Fondo Monetario Internacional o si es válido el primer borrador que se presentó para actualizar la ley antilavado.

En junio de este año, el GAFI incluyó a Panamá en una lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. Además del perjuicio para la imagen del país, por el hecho de estar en la lista los bancos que operan en Panamá están teniendo más dificultades en las relaciones con sus corresponsales en el extranjero.

Para salir de la lista, el Gobierno debe acometer una serie de acciones pactadas con el GAFI antes de junio de 2015.

En la presentación de ayer algunos abogados discutieron hasta dónde se deben cumplir las recomendaciones del GAFI, entre las que estaría la tipificación de la evasión fiscal como delito de lavado de capitales. Para los abogados, crear un instrumento legal de este tipo podría terminar siendo utilizado contra adversarios políticos, en lugar de cumplir objetivo original de combatir el lavado de capitales.

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