ESTAFAS SUPERAN LOS 140 MILLONES de dólares

Desmantelan red de fraude

Nueve personas fueron acusadas por fraude de valores, fraude electrónico y por hacerse pasar como empleados del Servicio de Recaudación de Impuestos.

Nueve personas fueron acusadas ayer martes de participar en uno de los mayores fraudes financieros a nivel internacional en el que estafaron más de 140 millones de dólares a inversores de 35 países diferentes, informó la fiscalía federal del distrito este de Nueva York.

Las nueve personas están acusadas de fraude de valores, fraude electrónico y por hacerse pasar por empleados del Servicio de Recaudación de Impuestos para vender acciones a inversores en una red que se extendió desde Estados Unidos a Europa y Asia.

“Utilizaron nuestros mercados de valores como una plataforma para ejecutar maniobras fraudulentas contra inversores desprevenidos de todo el mundo”, dijo en un comunicado la fiscal federal Loretta Lynch.

Los acusados son estadounidenses y canadienses. Seis de ellos fueron arrestados ayer en los estados de Nueva York, Arizona, Nueva Jersey, Florida y California, mientras que otro fue detenido en Canadá.

Según la investigación, los acusados recaudaron millones de dólares de sus víctimas a las que engañaron ofreciéndoles acciones de bajo coste y pidiéndoles dinero por adelantado, que directamente robaban sin ofrecer ningún servicio a cambio.

Las acciones que ofrecían no tenían ningún tipo de valor y procedían de empresas con volúmenes de contratación mínimos y con operaciones comerciales inexistentes, que en muchos casos eran empresas pantalla.

Después aumentaban los precios de las acciones mediante la participación en campañas de ventas fraudulentas que incluían la distribución de comunicados de prensa falsos, proyectos empresariales inexistentes, información falsa en las redes sociales y soborno.

Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan hasta a 20 años de prisión por cada uno de los cargos que se les acusa y hasta 5 años de prisión por conspiración para cometer fraude de valores.

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