delito financiero

Audiencia del caso FP; piden su prescripción

La audiencia por un presunto desfalco de $18 millones en Financial Pacific se realizará hoy, en medio de recursos que buscan la prescripción del caso.

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La audiencia del proceso fue reprogramada, en sexta oportunidad, para entre el 18 y 21 de este mes. Archivo- La audiencia del proceso fue reprogramada, en sexta oportunidad, para entre el 18 y 21 de este mes. Archivo-
La audiencia del proceso fue reprogramada, en sexta oportunidad, para entre el 18 y 21 de este mes. Archivo-

Dos recursos de prescripción fueron presentados a última horas de la tarde de ayer, con el fin de lograr que se suspenda nuevamente la audiencia programada para hoy en el Juzgado Segundo Penal, del caso relacionado con un presunto desfalco de $18 millones en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).

Kevin Moncada y Sergio Morales Puello –abogados de varios de los imputados– presentaron la solicitud de prescripción y alegaron que dichos recursos suspenden la audiencia.

Sin embargo, fuentes del órgano Judicial confirmaron que el juez segundo penal, Johann Barrios, realizará la audiencia y en el acto decidirá si resuelve los recursos de prescripción o la suspende para tomar posteriormente esa decisión.

El Ministerio Público advirtió a la ciudadanía de que debe estar pendiente de que la audiencia se celebre hoy, porque este mes prescribe la acción penal del caso, ya que la denuncia que motivó la investigación data del 12 de junio de 2012.

La denuncia fue presentada por los entonces directivos de FP West Valdés e Iván Clare contra su exempleada Mayté Pellegrini y otras personas, a quienes acusaron de sustraer fondos de la casa de valores sin su autorización.

Pellegrini alegó que la denuncia en su contra contiene información falsa, pero que esperará el argumento de la fiscalía y que hoy demostrará que “se trató de un circo.”

Por este caso ya han sido suspendidas cinco veces las audiencias programadas, las cuales debían efectuarse en estas fechas: 4 al 7 de octubre de 2016; 6 al 8 de marzo de 2017; 2 al 5 de octubre de 2017; 18 al 20 de diciembre de 2017; 15 al 18 de enero de 2018. 

Esta investigación inicialmente estuvo a cargo del fiscal decimotercero de circuito, Julio César Laffaurie, pero en diciembre de 2014, el juzgado acogió una recusación contra él y el expediente de 43 tomos quedó radicado en la Fiscalía Decimocuarta de Circuito.

La vista fiscal, con la petición de llamamiento a juicio para 13 investigados, fue remitida al juzgado el 3 de diciembre de 2014.

Además de Pellegrini, están imputados por la supuesta comisión de delitos financieros: Carmen Puerta, Carlos Alberto Pellegrini, Marjorie Lisbeth Guerrero, Carlos Aníbal De León, Marcial A. García, Raúl D. Phillips, Hernán Cortez, Arturo M. Donahue, Stefanie Quinn de Donahue, Vivian Villarreal, Norman Castrellón y Oscar Rodríguez.

En este proceso penal se han presentado, al menos, 65 recursos, entre incidentes de controversia, solicitudes de fianza, cambios de medidas cautelares, permisos de salida del país y amparos de garantías constitucionales.

Reglamento

El juez Johann Barrios, en su reglamento de audiencia, otorgó cupos para 47 personas, de los cuales 13 serán para los imputados, otros 13 para los abogados defensores, 2 para los abogados querellantes, 1 para el Ministerio Público, 13 para los familiares de los imputados y 5 puestos para los periodistas.

Sobre las supuestas irregularidades en Financial Pacific, el Ministerio Público lleva, al menos, otras ocho investigaciones que están en proceso.

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