Lavado de activos

Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo

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El Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La Comisión Europea anunció ayer que propondrá al Parlamento Europeo la inclusión de 23 países en la lista negra, lo que significa que los bancos europeos tendrán que poner especial atención a las transacciones procedentes de estos países.

La vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, calificó como opaco el mecanismo de elaboración de la lista, ya que “no dio oportunidad de compartir los avances efectuados por Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales”.

Señaló, además, que varios países de la Unión Europea tampoco se sienten cómodos con la forma de proceder de la Comisión, aunque no reveló cuáles.

Estados Unidos también rechazó enérgicamente la lista europea, ya que en ella aparecen algunos territorios vinculados a la potencia, como Guam, Samoa Americana, Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas.

El Departamento del Tesoro dijo que no espera que las instituciones financieras estadounidenses tomen esta lista en cuenta.

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